طبق آمار رسمی بانک مرکزی، بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در ایران ثبت شده که بهطور میانگین معادل ۱۰.۵ حساب برای هر فرد بالای ۱۸ سال است؛ آماری که ایران را در صدر جدول جهانی قرار داده است.
بانک مرکزی:
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را بههمراه دارد.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی گفت: بازتعریف نقش بانکها در تأمین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.